Конвертационный Центр. Все последние новости на тему - Конвертационный Центр / ФРАЗА

11.02.22 13:11

Автор:: dubinsky.ua

Как налоговик Александр Крамаренко отладил преступные схемы под руководителей ГНС, сумками возил им валюту, а себе на счетах собрал $6 млн

Журналист-расследователь Евгений Плинский опубликовал сенсационный материал о коррупции в Государственной налоговой службе в 2020-2021 годах. Когда ГНС руководил Алексей Любченко со своим заместителем Евгением Олейниковым. Всплыл ряд интересных фактов. Правоохранителями в ходе

30.11.21 22:01

Автор:: «Антикоррупционная правда»

Дороге життя Стакана – київського конвертатора Ігора Стаковиченка

В Україні набрали максимального оберту схеми по уникненню оподаткування та відмиванню коштів. Схеми були запущені та покриваються керівництвом податкової служби. Вони зібрали пул конвертаційних центрів, які успішно і безперебійно працюють. Покривають схеми

01.06.21 15:53

Автор:: «Антикор»

Скромный чиновник столичной налоговой Крыган Юрий Михайлович: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт

То, что в Украине вовсю расцветают конвертационные центры, ни для кого не секрет. Как и то, что украинская власть имитирует борьбу с этими центрами. Именно имитирует, поскольку в том, что такие структуры существуют, заинтересованы как раз представители власти. Хотя

05.05.21 14:16

Автор:: «Антикоррупционная правда»

Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО

Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян. Этот случай особый как по масштабам противоправной деятельности, так

22.05.20 16:14

Автор:: «Известия»

У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ

Посадоих осіб Державного бюро розслідувань підозрюють у злочинах. Про це онлайн-газеті «ПолітАрена» стало відомо з власних джерел. Так, у грудні 2019 року до Полтавського управління — шляхом переведення, взагалі без жодних конкурсів —

24.10.16 08:30

Автор:: «Фраза»

В Херсоне задержан курьер «конверта» с миллионом налички

В центре Херсона правоохранители задержали курьера крупного конвертационного центра, обнаружив и изъяв у него 1,15 млн грн. наличных средств. Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе управления СБУ в Херсонской области.Как отметили в ведомстве, сотрудники УСБУ и ГУ Нацполиции области

20.10.16 14:27

Автор:: «Фраза»

В Одессе прикрыли конвертационный центр с оборотом 30 млн. грн

В Одессе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе», об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления СБУ. «Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных

01.10.16 10:30

Автор:: «Фраза»

В Днепре пресечена деятельность конвертцентра с оборотом в 600 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепре деятельность конвертационного центра с совокупным оборотом в 600 млн грн. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу. Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра зарегистрировали ряд

27.09.16 14:58

Автор:: «Фраза»

СБУ накрыла конвертцентр, который сотрудничал с боевиками

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Кропивницком разоблачили и задержали преступников, которые конвертировали в наличные незаконно добытые деньги. Как стало известно «Фразе», они сотрудничали с боевиками так называемых «Донецкой и Луганской народных республик»,

18.08.16 12:41

Автор:: «Фраза»

Суд установил, как Янукович со товарищи отмыл 15 млрд гривен

Экс-президент Украины Виктор Янукович вместе со своим окружением организовали конвертационный центр, через который было отмыто 15 млрд грн. Как стало известно «Фразе», об этом говорится в определении Печерского суда Киева от 4 августа. «Генпрокуратура расследует факты завладения

15.08.16 00:10

Автор:: «Фраза»

В Запорожье разоблачили конвертационный центр

В Запорожье сотрудники налоговой милиции областного ГУ ГФС ликвидировали конвертационный центр. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Установлено, в состав преступной группировки входили шесть человек, которые

21.07.16 10:58

Автор:: «Фраза»

Сотрудники СБУ накрыли крупный конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве и Харькове веб-конвертцентр, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, которые использовались в том числе, и для финансирования боевиков на Донбассе. Об этом, как стало известно «Фразе», в четверг, 21 июля,

15.06.16 10:58

Автор:: «Фраза»

В самом сердце Западной Украины разоблачен «конверт», отмывавший деньги для сепаратистов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе для террористических организаций «Луганская/Донецкая народные республики». Об этом

13.06.16 00:10

Автор:: «Фраза»

Во Львове разоблачили очередной конвертационный центр

Во Львове сотрудники налоговой милиции г. Киева прекратили деятельность межрегиональной конвертационно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей предприятиям реального сектора экономики из Киева и других

09.06.16 00:10

Автор:: «Фраза»

СБУ перекрыла очередной канал финансирования ЛНР

Преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности «Луганской народной республики» (ЛНР), разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины. Как стало известно «Фразе», об этом в среду, 8 июня, сообщает

25.05.16 13:37

Автор:: «Фраза»

В Одессе ликвидирован «конверт», нанесший государству многомиллионные убытки

В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр, который выводил средства за границу. Как сообщили «Фразе» в пресс-центре СБУ, месячный оборот достигал 30 миллионов гривен.Как отметили в ведомстве, злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы

23.05.16 19:18

Автор:: «Фраза»

В Житомирской области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Житомирской области Государственная фискальная служба ликвидировала конвертцентр с оборотом более 600 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе», об этом сообщила пресс-служба ведомства.Во время обысков было изъято: печати предприятий, штампы, факсимиле, компьютерную технику,

18.05.16 09:00

Автор:: «Фраза»

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывавших при осуществлении государственных закупок. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-службе СБУ.Конверт предоставлял услуги ряду

29.04.16 11:07

Автор:: «Фраза»

В Кировограде «накрыли» крупный конвертцентр

В Кировограде Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей, общий объем его оборота в 2016 году составил

26.04.16 15:35

Автор:: «Фраза»

СБУ пресекла деятельность сразу нескольких крупных конвертационных центров

Краматорская местная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины прекратила незаконную деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Как стало

31.03.16 10:42

Автор:: «Фраза»

В Одесской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен. Об этом, как стало известно «Фразе», в четверг, 31 марта, сообщил пресс-отдел прокуратуры Одесской области.«В

24.02.16 00:10

Автор:: «Фраза»

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию в шести областях Украины: разоблачен конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен в месяц, который финансировал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую «народные республики» (ДНР и ЛНР).

27.11.15 07:15

Автор:: Павел Шурхало

О бедных «конвертах» замолвите слово

В последнее время сообщения СБУ и других силовых структур о прекращении деятельности очередного конвертационного центра сопровождаются информацией о том, что данный центр финансировал террористов ДНР/ЛНР.Однако позволим предположить, что обвинения в финансировании

24.11.15 08:30

Автор:: «Фраза»

СБУ на Полтавщине накрыла очередной крупный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили на Полтавщине деятельность конвертационного центра, который успел вывести в «тень» более 150 млн грн. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-центре

31.08.15 11:47

Автор:: «Фраза»

СБУ разоблачила конвертцентр, который обслуживал боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР. Об этом, как стало известно

27.08.15 00:10

Автор:: «Фраза»

В киевском офисе накрыли конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники прокуратуры Донецкой обл. в ходе обыска в одном из офисов Киева обнаружили конвертационный центр, который финансировал боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Отмечается, что следственным управлением прокуратуры Донецкой обл.

27.07.15 14:37

Автор:: «Фраза»

Разоблачен конвертационный центр, через который шло финансирование ДНР и ЛНР

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины в конце прошлой недели разоблачили и блокировали деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе для финансирования террористических организаций «ДНР»

22.07.15 11:38

Автор:: «Фраза»

Разоблачен конвертационный центр боевиков ЛНР /СБУ/

В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности ЛНР. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-центре СБУ.По данным спецслужбы, жители Луганской области,

В Киеве прикрыли крупный конвертационный центр

27.05.15 09:00

Автор:: «Фраза»

В Киеве прикрыли крупный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность «конвертационного центра», через который с начала года злоумышленники вывели в теневой оборот более 800 миллионов гривен со счетов

20.12.14 14:18

Автор:: «Фраза»

МВД совместно с Генпрокуратурой пресекли деятельность крупнейшего конвертационного центра Украины /Аваков/

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность наибольшего в стране «конвертационного центра» с оборотом только в 2014 году порядка 1 млрд грн. Об этом, как стало

Региональные

Региональные

Чего вы ждете от 2024 года?