Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Конвертационный Центр — последние новости по теме
Как налоговик Александр Крамаренко отладил преступные схемы под руководителей ГНС, сумками возил им валюту, а себе на счетах собрал $6 млн
11.02.22 13:11
Автор:
dubinsky.ua

Как налоговик Александр Крамаренко отладил преступные схемы под руководителей ГНС, сумками возил им валюту, а себе на счетах собрал $6 млн

Журналист-расследователь Евгений Плинский опубликовал сенсационный материал о коррупции в Государственной налоговой службе в 2020-2021 годах. Когда ГНС руководил Алексей Любченко со своим заместителем Евгением Олейниковым. Всплыл ряд интересных фактов. Правоохранителями в ходе
11.02.22
Дороге життя Стакана – київського конвертатора Ігора Стаковиченка
30.11.21 22:01
Автор:
«Антикоррупционная правда»

Дороге життя Стакана – київського конвертатора Ігора Стаковиченка

В Україні набрали максимального оберту схеми по уникненню оподаткування та відмиванню коштів. Схеми були запущені та покриваються керівництвом податкової служби. Вони зібрали пул конвертаційних центрів, які успішно і безперебійно працюють. Покривають схеми
30.11.21
Скромный чиновник столичной налоговой Крыган Юрий Михайлович: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт
01.06.21 15:53
Автор:
«Антикор»

Скромный чиновник столичной налоговой Крыган Юрий Михайлович: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт

То, что в Украине вовсю расцветают конвертационные центры, ни для кого не секрет. Как и то, что украинская власть имитирует борьбу с этими центрами. Именно имитирует, поскольку в том, что такие структуры существуют, заинтересованы как раз представители власти. Хотя
01.06.21
Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
05.05.21 14:16
Автор:
«Антикоррупционная правда»

Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО

Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян. Этот случай особый как по масштабам противоправной деятельности, так
05.05.21
У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ
22.05.20 16:14
Автор:
«Известия»

У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ

Посадоих осіб Державного бюро розслідувань підозрюють у злочинах. Про це онлайн-газеті «ПолітАрена» стало відомо з власних джерел. Так, у грудні 2019 року до Полтавського управління — шляхом переведення, взагалі без жодних конкурсів —
22.05.20
В Херсоне задержан курьер «конверта» с миллионом налички
24.10.16 08:30
Автор:
«Фраза»

В Херсоне задержан курьер «конверта» с миллионом налички

В центре Херсона правоохранители задержали курьера крупного конвертационного центра, обнаружив и изъяв у него 1,15 млн грн. наличных средств. Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе управления СБУ в Херсонской области.Как отметили в ведомстве, сотрудники УСБУ и ГУ Нацполиции области
24.10.16
В Одессе прикрыли конвертационный центр с оборотом 30 млн. грн
20.10.16 14:27
Автор:
«Фраза»

В Одессе прикрыли конвертационный центр с оборотом 30 млн. грн

В Одессе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе»,  об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления СБУ. «Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных
20.10.16
В Днепре пресечена деятельность конвертцентра с оборотом в 600 млн
01.10.16 10:30
Автор:
«Фраза»

В Днепре пресечена деятельность конвертцентра с оборотом в 600 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепре деятельность конвертационного центра с совокупным оборотом в 600 млн грн. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу. Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра зарегистрировали ряд
01.10.16
СБУ накрыла конвертцентр, который сотрудничал с боевиками
27.09.16 14:58
Автор:
«Фраза»

СБУ накрыла конвертцентр, который сотрудничал с боевиками

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Кропивницком разоблачили и задержали преступников, которые конвертировали в наличные незаконно добытые деньги. Как стало известно «Фразе», они сотрудничали с боевиками так называемых «Донецкой и Луганской народных республик»,
27.09.16
Суд установил, как Янукович со товарищи отмыл 15 млрд гривен
18.08.16 12:41
Автор:
«Фраза»

Суд установил, как Янукович со товарищи отмыл 15 млрд гривен

Экс-президент Украины Виктор Янукович вместе со своим окружением организовали конвертационный центр, через который было отмыто 15 млрд грн. Как стало известно «Фразе», об этом говорится в определении Печерского суда Киева от 4 августа. «Генпрокуратура расследует факты завладения
18.08.16
В Запорожье разоблачили конвертационный центр
15.08.16 00:10
Автор:
«Фраза»

В Запорожье разоблачили конвертационный центр

В Запорожье сотрудники налоговой милиции областного ГУ ГФС ликвидировали конвертационный центр. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Установлено, в состав преступной группировки входили шесть человек, которые
15.08.16
Сотрудники СБУ накрыли крупный конвертцентр, финансировавший боевиков
21.07.16 10:58
Автор:
«Фраза»

Сотрудники СБУ накрыли крупный конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве и Харькове веб-конвертцентр, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, которые использовались в том числе, и для финансирования боевиков на Донбассе. Об этом, как стало известно «Фразе», в четверг, 21 июля,
21.07.16
В самом сердце Западной Украины разоблачен «конверт», отмывавший деньги для сепаратистов
15.06.16 10:58
Автор:
«Фраза»

В самом сердце Западной Украины разоблачен «конверт», отмывавший деньги для сепаратистов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе для террористических организаций «Луганская/Донецкая народные республики». Об этом
15.06.16
Во Львове разоблачили очередной конвертационный центр
13.06.16 00:10
Автор:
«Фраза»

Во Львове разоблачили очередной конвертационный центр

Во Львове сотрудники налоговой милиции г. Киева прекратили деятельность межрегиональной конвертационно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей предприятиям реального сектора экономики из Киева и других
13.06.16
СБУ перекрыла очередной канал финансирования ЛНР
09.06.16 00:10
Автор:
«Фраза»

СБУ перекрыла очередной канал финансирования ЛНР

Преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности «Луганской народной республики» (ЛНР), разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины. Как стало известно «Фразе», об этом в среду, 8 июня, сообщает
09.06.16
В Одессе ликвидирован «конверт», нанесший государству многомиллионные убытки
25.05.16 13:37
Автор:
«Фраза»

В Одессе ликвидирован «конверт», нанесший государству многомиллионные убытки

В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр, который выводил средства за границу. Как сообщили «Фразе» в пресс-центре СБУ, месячный оборот достигал 30 миллионов гривен.Как отметили в ведомстве, злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы
25.05.16
В Житомирской области ликвидировали крупный конвертационный центр
23.05.16 19:18
Автор:
«Фраза»

В Житомирской области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Житомирской области Государственная фискальная служба ликвидировала конвертцентр с оборотом более 600 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе», об этом сообщила пресс-служба ведомства.Во время обысков было изъято: печати предприятий, штампы, факсимиле, компьютерную технику,
23.05.16
В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн
18.05.16 09:00
Автор:
«Фраза»

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывавших при осуществлении государственных закупок. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-службе СБУ.Конверт предоставлял услуги ряду
18.05.16
В Кировограде «накрыли» крупный конвертцентр
29.04.16 11:07
Автор:
«Фраза»

В Кировограде «накрыли» крупный конвертцентр

В Кировограде Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей, общий объем его оборота в 2016 году составил
29.04.16
СБУ пресекла деятельность сразу нескольких крупных конвертационных центров
26.04.16 15:35
Автор:
«Фраза»

СБУ пресекла деятельность сразу нескольких крупных конвертационных центров

Краматорская местная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины прекратила незаконную деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Как стало
26.04.16
В Одесской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн
31.03.16 10:42
Автор:
«Фраза»

В Одесской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен. Об этом, как стало известно «Фразе», в четверг, 31 марта, сообщил пресс-отдел прокуратуры Одесской области.«В
31.03.16
СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР
24.02.16 00:10
Автор:
«Фраза»

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию в шести областях Украины: разоблачен конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен в месяц, который финансировал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую «народные республики» (ДНР и ЛНР).
24.02.16
О бедных «конвертах» замолвите слово
27.11.15 07:15
Автор:
Павел Шурхало

О бедных «конвертах» замолвите слово

В последнее время сообщения СБУ и других силовых структур о прекращении деятельности очередного конвертационного центра сопровождаются информацией о том, что данный центр финансировал террористов ДНР/ЛНР.Однако позволим предположить, что обвинения в финансировании
27.11.15
СБУ на Полтавщине накрыла очередной крупный конвертационный центр
24.11.15 08:30
Автор:
«Фраза»

СБУ на Полтавщине накрыла очередной крупный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили на Полтавщине деятельность конвертационного центра, который успел вывести в «тень» более 150 млн грн. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-центре
24.11.15
СБУ разоблачила конвертцентр, который обслуживал боевиков
31.08.15 11:47
Автор:
«Фраза»

СБУ разоблачила конвертцентр, который обслуживал боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР. Об этом, как стало известно
31.08.15
В киевском офисе накрыли конвертцентр, финансировавший боевиков
27.08.15 00:10
Автор:
«Фраза»

В киевском офисе накрыли конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники прокуратуры Донецкой обл. в ходе обыска в одном из офисов Киева обнаружили конвертационный центр, который финансировал боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Отмечается, что следственным управлением прокуратуры Донецкой обл.
27.08.15
Разоблачен конвертационный центр, через который шло финансирование ДНР и ЛНР
27.07.15 14:37
Автор:
«Фраза»

Разоблачен конвертационный центр, через который шло финансирование ДНР и ЛНР

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины в конце прошлой недели разоблачили и блокировали деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе для финансирования террористических организаций «ДНР»
27.07.15
Разоблачен конвертационный центр боевиков ЛНР /СБУ/
22.07.15 11:38
Автор:
«Фраза»

Разоблачен конвертационный центр боевиков ЛНР /СБУ/

В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности ЛНР. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-центре СБУ.По данным спецслужбы, жители Луганской области,
22.07.15
В Киеве прикрыли крупный конвертационный центр
27.05.15 09:00
Автор:
«Фраза»

В Киеве прикрыли крупный конвертационный центр

 Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность «конвертационного центра», через который с начала года злоумышленники вывели в теневой оборот более 800 миллионов гривен со счетов
27.05.15
МВД совместно с Генпрокуратурой пресекли деятельность крупнейшего конвертационного центра Украины /Аваков/
20.12.14 14:18
Автор:
«Фраза»

МВД совместно с Генпрокуратурой пресекли деятельность крупнейшего конвертационного центра Украины /Аваков/

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность наибольшего в стране «конвертационного центра» с оборотом только в 2014 году порядка 1 млрд грн. Об этом, как стало
Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.11.24 07:34

Польша сделала скандальное заявление по поводу Волынской резни

05.11.24 07:07

Жертвами израильских бомбежек Ливана стали уже более трех тысяч человек

05.11.24 06:49

Шольц сделал громкое заявление по поводу Украины и НАТО

04.11.24 16:53

В Финляндии навсегда закрыли музей Ленина

04.11.24 16:35

Ученые рассказали об удивительной пользе популярной китайской азартной игры

04.11.24 15:54

В Париже мужчина атаковал людей топором в электричке

04.11.24 15:43

Математики опровергли странную «обезьянью теорему»

04.11.24 15:15

Тайвань остановил поставки станков в Россию

04.11.24 14:53

В Перу молния убила футболиста прямо во время матча

04.11.24 14:30

Грибок Sporopachydermia lactativora впервые попал в кровоток человека

05.11.24 06:49

Шольц сделал громкое заявление по поводу Украины и НАТО

04.11.24 13:19

В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек

04.11.24 11:32

В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок

04.11.24 09:20

Украина и РФ ведут тайные переговоры об уступках, — СМИ

01.11.24 13:24

Украинцев предупредили о возвращении отключений света

01.11.24 09:33

В Резерв+ начался бета-тест онлайн-отсрочек

01.11.24 09:02

Украину не заставят отдать территории, — Зеленский

31.10.24 20:12

Названо число украинцев, забронированных от мобилизации

31.10.24 11:24

Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР, — Остин

31.10.24 10:15

Андрей Костин уволен с должности генпрокурора

29.10.24 08:36

Определен обладатель Золотого мяча-2024

30.10.24 10:37

Солдаты из КНДР вплотную подошли к украинской границе

29.10.24 10:29

Трамп назвал Харрис фашисткой

30.10.24 09:57

Ученые рассказали, зачем океанам нужны дожди

29.10.24 14:34

В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации

29.10.24 15:43

Американцы рассказали о еще одной пользе видеоигр

30.10.24 15:11

Ученые сумели обратить вспять старение мозга

30.10.24 10:38

Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием, — Bloomberg

30.10.24 15:19

Беременность способна… активировать древние вирусы в ДНК

31.10.24 10:15

Андрей Костин уволен с должности генпрокурора

Фото и Видео
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.